Британски финансист, издирван за големи данъчни измами, е екстрадиран в Дания от ОАЕ
Британски търговец на хедж фондове, базиран в Дубай, издирван от датските власти за предполагаемо организиране на данъчни измами на стойност 1,7 милиарда долара , считан за един от най-големите в скандинавската страна, е екстрадиран от Обединените арабски емирства
От Асошиейтед прес, 6 декември 2023 г., 5:22 ч.КОПЕНХАГЕН, Дания -- Базиран в Дубай британски търговец на хедж фондове, издирван от датските власти за предполагаемо организиране на данъчна измама на стойност 1,7 милиарда долара, смятана за една от най-големите в скандинавската страна, беше екстрадиран от Обединените арабски емирства, съобщиха официални лица в сряда.
Финансистът Санджай Шах беше осъден през май в Дубай за организиране на схема, действала от 2012 г. до 2015 г., в която чуждестранни фирми се преструваха, че притежават акции в датски компании и искаха възстановяване на данъци, за които не отговаряха на условията. Съд в Обединените арабски емирства разреши екстрадирането му.
Датските медии казаха, че той е бил на борда на самолет от Дубай, който кацна в Копенхаген рано в сряда. Датски полицаи пътуваха до Дубай, за да го вземат, съобщиха от Министерството на правосъдието.
„От само себе си се разбира, че ние като общество не можем да приемем, че нашата държавна хазна е изложена на това“, каза датският данъчен министър Йепе Бруус, наричайки го „един от най-големите престъпни случаи на измами в датската история.
Външният министър Ларс Льоке Расмусен добави, че Дания „изпраща важен сигнал, че не можете да постигнете безнаказаност, като останете в чужбина.“
Британският адвокат на Шах Крис Уотърс каза пред датския телевизионен оператор TV2, че клиентът му отрича да е извършил неправомерни действия и „продължава да се съмнява, че може да получи справедлив процес в Дания". Неговият датски адвокат, Коре Пилман, каза пред TV2, че трябва да прочетат досието по делото от над 300 000 страници, преди да вземат решение за линията си на защита.
Министърът на правосъдието Питър Hummelgaard многократно каза на пресконференция преди завръщането си, че Шах е невинен до доказване на противното. „Но когато си главният заподозрян в дело за милиарди, това привлича внимание“, каза той.
Бруус, който присъства на конференцията на ООН за климата в Дубай, написа в X, бивш Twitter, че е трябвало да лети до дома, но е трябвало да напусне мястото си, за да ” главният заподозрян."
След като бъде на датска земя, Шах ще бъде официално арестуван и датската прокуратура ще поиска той да бъде задържан под стража. Процесът в предградията на Копенхаген е насрочен за 8 януари.
Министърът на правосъдието Петер Хумелгаард каза, че сделката с Обединеното арабско емирство означава, че Дания също ще поиска екстрадирането на мъж, който се издирва за убийството през 2019 г. на полицай. Заподозреният препускаше през центъра на Копенхаген с кола и полицаи се опитаха да го спрат.
Водещи истории
